La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una denuncia sobre un desfalco multimillonario en la Municipalidad de Banda del Río Salí, administrada por Gonzalo Monteros, y en otras localidades de Salta y Catamarca, en el marco de las últimas elecciones nacionales.
El organismo antilavado reveló que empleados municipales retiraron “cheques por ventanilla” sin proporcionar justificaciones ante los bancos. Según el diario La Nación, esta maniobra se extendió a diversas provincias, y se estima que las extracciones sumaron $45.000 millones en menos de tres años.
Operaciones millonarias
Entre enero de 2023 y junio de 2024, más de $17.000 millones fueron retirados de las cuentas de la Municipalidad de Banda del Río Salí mediante la modalidad de "cheques por ventanilla", sin ninguna justificación convincente, según autoridades del Banco Macro, institución que maneja las cuentas del municipio tucumano.
Cumpliendo con la ley antilavado, el banco alertó a la UIF sobre las extracciones irregulares, que fueron detectadas principalmente en Tucumán, Salta y Catamarca. La Municipalidad de Banda del Río Salí encabezó el ranking de Registros de Operaciones Sospechosas (ROS).
El seguimiento de la UIF
La UIF organizó y analizó la información recibida de los bancos, detectando un patrón en los retiros. El organismo elaboró una "tipología" del delito y distribuyó los hallazgos entre los sujetos obligados a informar. Posteriormente, se remitieron los detalles del caso a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que comenzó a investigar el caso a fondo.
En el informe enviado a la fiscalía especializada, se incluyeron montos, retiros y nombres de empleados municipales, algunos de los cuales coincidían con los investigados.
Posible uso de fondos en campañas electorales
El volumen de las extracciones aumentó considerablemente en los días previos a las elecciones presidenciales de 2023, pero se redujo significativamente en 2024. Se sospecha que estos fondos fueron utilizados para financiar la campaña electoral. El 30 de diciembre, la Procelac presentó una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral, segmentando la información por distritos. Actualmente, la investigación se encuentra descentralizada en cada una de las jurisdicciones implicadas.
El caso de Banda del Río Salí
El caso de la Municipalidad de Banda del Río Salí destaca por el tamaño de las operaciones detectadas, que representan casi el 40% de los $45.000 millones extraídos de los municipios provinciales en los últimos dos años y medio.
“El análisis de las operaciones detectadas permite inferir presuntas maniobras de corrupción por parte de funcionarios públicos, empleados municipales, intendentes y firmantes autorizados de las cuentas bancarias de sus respectivas municipalidades”, señala el informe elaborado por la UIF.
Maniobras adicionales
Además de las extracciones, el organismo antilavado detectó un segundo tipo de maniobra sospechosa, consistente en grandes sumas de dinero que ingresaban a las cuentas personales de empleados públicos y luego se utilizaban para comprar dólar MEP. Estos movimientos fueron identificados como irregulares, pues no coincidían con el perfil transaccional de los empleados.
Este tipo de operaciones generó la activación de alertas por parte de la UIF, amparada por la Ley 25.246, que obliga a los bancos y entidades financieras a reportar cualquier transacción que presente características sospechosas. De no hacerlo, pueden ser consideradas cómplices de un delito financiero por encubrimiento.
El Banco Macro de Tucumán fue el encargado de alertar sobre los movimientos irregulares registrados en el CUIT 30-67526419-4, correspondiente a la Municipalidad de Banda del Río Salí.
Cabe destacar que las fechas de las maniobras coinciden con la gestión de Darío Monteros, actual ministro del Interior de la provincia y exintendente de Banda del Río Salí. /La Gaceta
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